제15기 토토사이트 소집 통지(공고)

토토사이트님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제15기 토토사이트를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4에 의거하여 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 토토사이트에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :2023년 12월 18일 (월) 오전 09시

2. 장 소 :서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건 :
제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 1]

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

KB증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 임시 토토사이트

총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 토토사이트에 참석하지 아니하고 전자투표 방식

으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

나. 전자투표행사기간 : 2023년 12월 11일 ~ 2023년 12월 17일
(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공동인증을 통해 토토사이트본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

(토토사이트확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 휴대폰인증, 카카오페이)

라. 수정동의안 처리 : 토토사이트 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 간주

6. 토토사이트 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

※ 신분증 미지참시 토토사이트장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 위임장(토토사이트 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)원본, 대리인 신분증

7. 참고사항
가. 당사 토토사이트는 기념품을 지급하지 않습니다.
나. 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2023년 12월 01일

주식회사 토토사이트

대표이사 김 대 영 (직인생략)